ACCIÓN COMUNITARIA

El docente Marcelo Artana brindó una asistencia al cuerpo administrativo de la Fundación Cultura del Trabajo

Las donaciones y la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), fueron los temas de interés para la entidad en el marco de sus presentaciones.

Crédito: Mg. Marcelo Artana

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los delitos económicos-financieros complejos.

Respondiendo a las demandas de la actualidad, Marcelo Artana -docente de asignaturas contables e impositivas en EAN- realizó una charla sobre esta temática. En su discurso, detalló quiénes son los Sujetos Obligados, la actualización de sus datos y las Personas políticamente expuestas. Además, aclaró el concepto de Donaciones para UIF - Resolución 70/2011.

Por otro lado, Artana describió cómo gestionar los Riesgos: autoevaluación, factores, mitigación, operaciones inusuales y operaciones sospechosas, entre otros.

Por último, el docente de EAN mencionó algunas de las funcines de la UIF: 

Prevención: Para resguardar la integridad del sistema económico financiero, regula a los Sujetos Obligados para controlar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley N°25.246. Además, lleva adelante procedimientos de supervisión y aplica multas y otras sanciones.

Detección: analiza los Reportes que envían los Sujetos Obligados y las denuncias de particulares. A partir de ese análisis, la UIF elabora Informes de Inteligencia (IDI).

Ante alguna sospecha de comisión de delitos de LA/FT, dispone la intervención del Ministerio Público o del Poder Judicial.

Una vez más, el aporte de Marcelo Artana contribuye a la actualización profesional de quienes participan de sus charlas.

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Lic. Paola Salinas.
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